证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-125
债券代码：123162 债券简称：东杰转债
东杰智能科技集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容真正、准确、好意思满，莫得无理纪录、误
导性证明或紧要遗漏。
进攻内容领导：
因“东杰转债”已住手交游，本公司特提醒投资者在期限内转股。2025
年 9 月 25 日为“东杰转债”临了一个转股日，当日收市前，握有“东杰转债”的
投资者仍可进行转股。2025 年 9 月 25 日收市后，仍未引申转股的“东杰转
债”将住手转股，剩余可转债将按照 100.95 元/张（含税）的价钱强制赎回。
若被强制赎回，投资者可能濒临亏空，敬请投资者正经投资风险。
终了 2025 年 9 月 22 日收市后，距离“东杰转债”赎回日（2025 年 9 月 26 日）
仅剩下 3 个交游日。
票符合性处分要求的，不可将所握“东杰转债”调遣为股票，特提请投资者
温雅不可转股的风险。
超越领导：
为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“东杰转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“东杰转债”握券东说念主正经在限期内转股。债券握有东说念主握有
的“东杰转债”如存在被质押或被冻结的，忽视在住手转股日前打消质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
符合性处分要求的，不可将所握“东杰转债”调遣为股票，特提请投资者温雅不
能转股的风险。
杰转债”，将按照 100.95 元/张的价钱强制赎回，因当今“东杰转债”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大各别，超越提醒“东杰转债”握有东说念主正经在限期内
转股，要是投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者正经投资风险。
自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，东杰智能科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“东杰转债”当
期转股价钱（8.05 元/股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），已触发“东
杰转债”的有条件赎回条件（即：在转股期内，要是公司股票在职何流畅三十个
交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
公司于 2025 年 8 月 19 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《对于
提前赎回“东杰转债”的议案》，斡旋当前商场及公司自己情况，为减少公司利
息支拨，进步资金利用后果，裁减公司财务用度及资金老本，经过审慎斟酌，公
司董事会决定讹诈“东杰转债”的提前赎回职权，并授权公司处分层谨慎后续
“东杰转债”赎回的一齐关系事宜。现将“东杰转债”提前赎回的磋磨事项公告
如下：
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）《对于快乐东杰智
能科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监
许可〔2022〕1828 号）快乐注册，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行
币 57,000.00 万元。刊行形态继承在股权登记日（2022 年 10 月 13 日，T-1 日）
收市后中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的原鼓舞优先配售，
原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞废弃优先配售部分）通过深圳证券交游所
交游系统向社会公众投资者刊行。本次刊行由保荐机构（主承销商）以余额包销
形态承销，本次刊行认购金额不及 57,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）
包销，包销基数为 57,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所快乐，公司本次刊行的可调遣公司债券于 2022 年 11 月 4
日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可调遣公司债券转股期自可调遣公司债券刊行终了之日 2022 年
止，即 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止（如遇法定节沐日或休息日，
则顺延至下一个责任日，顺缓时代不另付息）。
（四）转股价钱营救情况
年度利润分配预案的议案》，公司总股本因可转债转股由 406,509,381.00 股增
至 407,336,358.00 股。公司按照分配总数不变的原则对分配比例进行营救。调
整后的分配决议如下：以公司现存总股本 407,336,358.00 股为基数，向合座股
东 每 10 股派发现 金股利 0.119756 元（含 税），估计派发 现款股利东说念主 民 币
债券转股价钱营救的关系法例，“东杰转债”转股价钱由 8.06 元/股营救为 8.05
元/股，营救后的转股价钱自 2023 年 7 月 14 日【股利分配除权除息日】起收效。
二、可调遣公司债券有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的自便一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
(1)在转股期内，要是公司股票在职何流畅三十个交游日中至少十五个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
(2)当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的估计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可调遣公司债券
票面总金额；
i：指可调遣公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱营救的情形，则在营救前的交游日
按营救前的转股价钱和收盘价估计，营救后的交游日按营救后的转股价钱和收盘
价估计。
（二）本次有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，公司股票已得志自便流畅三十个
交游日中有十五个交游日的收盘价不低于“东杰转债”当期转股价钱（8.05 元/
股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），笔据公司《召募证明书》中有条件
赎回条件的关系法例，已触发“东杰转债”的有条件赎回条件。
三、赎回引申安排
（一）赎回价钱相配顺服依据
笔据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“东杰转债”赎回
价钱为 100.95 元/张（含税）。估计经过如下：当期应计利息的估计公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可调遣公司债券
票面总金额；
i：指可调遣公司债券昔日票面利率（1%）
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 26 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×347/365≈0.95 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.95=100.95 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司核准的价钱为准。公司
划分握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
终了赎回登记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限背负
公司登记在册的合座“东杰转债”握有东说念主。
（三）赎回样式实时刻安排
债”握有东说念主本次赎回的关系事项。
记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限背负公司登记在册
的“东杰转债”。本次赎回完成后，“东杰转债”将在深交所摘牌。
任公司账户），2025 年 10 月 13 日为赎回款到达“东杰转债”握有东说念主资金账户
日，届时“东杰转债”赎回款将通过可转债托管券商告成划入“东杰转债”握
有东说念主的资金账户。
露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
（四）磋磨形态
磋磨部门：公司证券部
磋磨地址：山西省太原市中北高新时期产业设立区丰源路 59 号
电话：0351-3633818
邮箱：sec@omhgroup.com
四、公司本色限定东说念主、控股鼓舞、握股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高等
处分东说念主员在赎回条件得志前的六个月内交游“东杰转债”的情况
经公司自查，公司本色限定东说念主、控股鼓舞、握有 5%以上股份的鼓舞、董事、
监事、高等处分东说念主员在赎回条件得志前的六个月内不存在交游“东杰转债”的情
况。
五、其他需证明的事项
进行转股申诉。具体转股操作忽视债券握有东说念主在申诉前磋磨开户证券公司。
的最小单元为 1 股；归并交游日内屡次申诉转股的，将合并估计转股数目。可
调遣公司债券握有东说念主央求调遣成的股份须为整数股。转股时不及调遣 1 股的可
调遣公司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的磋磨法例，在转
股日后的五个交游日内以现款兑付该部分可调遣公司债券的票面金额以及该余
额对应确当期应计利息。
申诉后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
