详情

证券代码：300894        证券简称：火星东谈主        公告编号：2025-005 债券代码：123154        债券简称：火星转债               火星东谈主厨具股份有限公司       对于不向下修正“火星转债”转股价钱的公告    本公司及董事会整体成员保证信息败露的实质信得过、准确、齐备，莫得错误 记录、误导性叙述或要紧遗漏。   极端领导： 股票已出现攀附三十个往将来中至少有十五个往将来的收盘价钱低于当期转股价 格的 85%的情形，触发“火星转债”转股价钱的向下修正要求。 了《对于不向下修正“火星转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定不向下修正 “火星转债”转股价钱，同期自本次董事会审议通过次日起至 2025 年 6 月 30 日， 如再次触发“火星转债”转股价钱的向下修正要求，亦不提议向下修正决策。下一 触发转股价钱修正要求的时辰从 2025 年 7 月 1 日重新起算，若再次触发“火星 转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否期骗 “火星转债”的转股价钱向下修正职权。   一、可调度公司债券刊行上市粗略   （一）可调度公司债券刊行粗略   经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）《对于欢喜火星东谈主厨 具股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》                            （证监许可〔2022〕 张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 528,999,000.00 元。   （二）可调度公司债券上市情况   经深圳证券来去所欢喜，公司本次可调度公司债券于 2022 年 8 月 23 日起在 深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“火星转债”，债券代码“123154”。   （三）可调度公司债券转股期限   凭据《火星东谈主厨具股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募评释书》 （以下简称“《召募评释书》”）的法例，公司本次刊行的“火星转债”转股期自 刊行终了之日 2022 年 8 月 11 日起满六个月后的第一个往将来起至可转债到期日 止。   （四）可调度公司债券运转转股价钱偏激颐养情况 本 40,500 万股为基数，向整体鼓励每 10 股派发现款红利东谈主民币 3 元（含税）。 凭据《召募评释书》相干法例，“火星转债”的转股价钱相应由 34.59 元/股调 整为 34.29 元/股，颐养后的转股价钱于 2022 年 9 月 27 日起顺利。具体情况详 见公司在巨潮资讯网上败露的《对于 2022 年半年度权益分拨颐养可转债转股价 格的公告》（公告编号：2022-077）。 股票初度授予责任，增发股份 3,769,000 股。凭据《召募评释书》相干法例，“火 星转债”的转股价钱相应从 34.29 元/股颐养为 34.09 元/股，颐养后的转股价钱 于 2023 年 3 月 22 日起顺利。具体情况详见公司在巨潮资讯网上败露的《对于限 制性股票授予登记增发股份颐养可转债转股价钱的公告》                         （公告编号：2023-023）。 税）。凭据《召募评释书》相干法例，“火星转债”的转股价钱相应由 34.09 元 /股颐养为 33.49 元/股，颐养后的转股价钱于 2023 年 5 月 25 日起顺利。具体情 况详见公司在巨潮资讯网上败露的《对于 2022 年年度权益分拨颐养可转债转股 价钱的公告》（公告编号：2023-055）。 股票预留授予责任，增发股份 467,000 股。凭据《召募评释书》相干法例，“火 星转债”的转股价钱相应从 33.49 元/股颐养为 33.47 元/股，颐养后的转股价钱 于 2024 年 2 月 28 日顺利。具体情况详见公司在巨潮资讯网上败露的《对于畛域 性股票授予登记增发股份颐养可转债转股价钱的公告》                        （公告编号：2024-010）。 税）。凭据《召募评释书》相干法例，“火星转债”的转股价钱相应由 33.47 元 /股颐养为 32.87 元/股，颐养后的转股价钱于 2024 年 5 月 28 日起顺利。具体情 况详见公司在巨潮资讯网上败露的《对于 2023 年年度权益分拨颐养可转债转股 价钱的公告》（公告编号：2024-034）。 办理完成了 2023 年畛域性股票激发策动畛域性股票揣测 1,516,400 股回购刊出 事宜。凭据《召募评释书》推敲法例，“火星转债”的转股价钱相应从 32.87 元 /股颐养为 32.95 元/股，颐养后的转股价钱于 2024 年 10 月 22 日起顺利。具体 实质详见公司在巨潮资讯网上败露的《对于部分畛域性股票回购刊出颐养可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2024-065）。   二、可调度公司债券转股价钱向下修正要求   凭据《召募评释书》和《火星东谈主厨具股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转 换公司债券上市公告书》，“火星转债”转股价钱的向下修正要求为如下：   “在本次可转债存续时辰，当公司股票在职意攀附三十个往将来中至少有十五 个往将来的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下 修正决策并提交公司鼓励大会表决，该决策须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分 之二以上通过方可扩充。鼓励大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鼓励应当回 避。修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个往将来公司股票来去 均价和前一个往将来公司股票来去均价中的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低 于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个往将来内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱颐养的情形， 则在转股价钱颐养日前的往将来按颐养前的转股价钱和收盘价钱筹备，在转股价钱 颐养日及之后的往将来按颐养后的转股价钱和收盘价钱筹备。”   三、对于不向下修正转股价钱的具体评释   抑遏 2025 年 1 月 22 日，公司股票已出现任性攀附三十个往将来中至少有十五 个往将来的收盘价钱低于当期转股价的 85%的情形，触发“火星转债”转股价钱的向 下修正要求。   鉴于“火星转债”距离 6 年的存续期届满尚有一如期限，综以为划公司的基本 情况、阛阓环境、股价走势等多重成分，以及对公司永远肃肃发展与内在价值的信心， 为谨防整体投资者的利益、明确投资者预期，公司于 2025 年 1 月 22 日召开第三届 董事会第二十四次会议，审议通过了《对于不向下修正“火星转债”转股价钱的议 案》。公司董事会决定不向下修正“火星转债”转股价钱，同期自本次董事会审议通 过次日起至 2025 年 6 月 30 日，                      如再次触发“火星转债”转股价钱的向下修正要求， 亦不提议向下修正决策。下一触发转股价钱修正要求的时辰从 2025 年 7 月 1 日重新 起算，若再次触发“火星转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开 会议决定是否期骗“火星转债”的转股价钱向下修正职权。   敬请遒劲投资者扎眼投资风险。   三、备查文献   特此公告。                           火星东谈主厨具股份有限公司董事会